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一犯法团体(ti)正在斯里兰卡设立窝点(dian),以“爱情+子虚投资”为诱饵精准“围猎”我国境内住民,骗取11名被害人共500余(yu)万元。
3月18日,澎湃(pai)新闻记者(zhe)从上海市闵行区人民审查院(以下简称闵行区审查院)获悉,克日,经该院以诈骗罪提起公诉,批示该跨境电信网络诈骗团体(ti)的主要分(fen)子黄某某被法院判处有期徒刑十二年,并惩罚金。
“总监男(nan)友(you)”引诱投资,女子4天受愚26万元
2024年8月13日上午,上海市民罗女士正在家中休息时,一名自称“秦(qin)泽”的陌生男(nan)子请(qing)求增加其(qi)为QQ挚友(you)。对方言论得体(ti),自称是某科技股分(fen)无限公司总监,短(duan)短(duan)一周(zhou)内依附温顺攻(gong)势与罗女士确定了爱情关系。“我正在澳(ao)门(men)谈项目,签了保密协议,没法本身操纵投资账户,你帮我代管一下好欠好?”不久后,“秦(qin)泽”带着乞(qi)求的语气,向罗女士推荐了某投资平(ping)台,还发来客服的银行卡号。
沉浸正在甜蜜中的罗女士4天内多(duo)次转(zhuan)账,累计投入26万余(yu)元。可当(dang)她(ta)想查看(kan)投资收益时,却发明(ming)平(ping)台网页突然无法登录(lu),谈天软件里的“秦(qin)泽”也失联了。
同年8月25日,罗女士赶至(zhi)派出所报案。侦(zhen)查人员顺着罗女士提供(gong)的诈骗平(ping)台网址溯源,一个隐藏正在斯里兰卡的大型诈骗团体(ti)逐渐浮出水(shui)面。
经查,涉(she)案平(ping)台的现实操纵方是位于斯里兰卡某地(di)的“某胜(sheng)互联网科技外洋投资团体(ti)”(下称“某胜(sheng)团体(ti)”)。2024年8月,该公司有三(san)个正在职营(ying)业组(zu)、共22人。通过剖析文件,侦(zhen)查人员获取了嫌疑人真实姓名及关联亲属信息,经技能比对,乐成锁定20名嫌疑人身份(fen)。通过比对公司当(dang)月“业绩”对应(ying)的客户账户,确定营(ying)业员杨某系罗女士对应(ying)营(ying)业员,也就是“秦(qin)泽”。
经侦(zhen)查核(he)实,“某胜(sheng)团体(ti)”有着成熟的诈骗流程:由(you)营(ying)业员伪装“乐成男(nan)士”,通过QQ、微信等软件物色方针,以爱情为幌子获守信托,再引诱被害人正在子虚平(ping)台投资,以“小额返利”欺骗大额投入,最终关闭提现通道、卷款跑路。
审查官进一步(bu)厘(li)清诈骗团伙(huo)的人员架构、管理方式、诈骗形式等,将该诈骗团伙(huo)定性为犯法团体(ti)。
审查官依法认定主要分(fen)子,从严打击网络诈骗
审查官讯问陆(lu)续到案的涉(she)诈人员时发明(ming),多(duo)人提到该诈骗团体(ti)的“总批示”代号“东风”,经由(you)深入讯问和线索比对,“东风”的身份(fen)逐渐晴明(ming)。2023年2月,黄某某(代号“东风”)从柬埔寨至(zhi)斯里兰卡,后正在斯里兰卡外地(di)负责管理名为某胜(sheng)公司的网络诈骗团伙(huo)。2024年2月25日,黄某某从斯里兰卡返回海内后,通过利用境外通讯软件远(yuan)程批示,继续管理该诈骗团伙(huo)。
到案后,黄某某避重就轻,辩称本身仅正在诈骗公司负责后勤、打杂等事件,否认本身系“幕后老板(ban)”。审查官综合考虑其(qi)正在诈骗团体(ti)中的职位作用、参与时候、与犯法事实的关联度等,依法认定其(qi)系诈骗团体(ti)的主要分(fen)子。
最终,经层层比对、逐项流动(dong),闵行区审查院将案件从最初(chu)仅涉(she)及辖(xia)区内1名被害人拓展至(zhi)全国多(duo)个省份(fen)的11名被害人,通过补(bu)充(chong)完善银行流水(shui)、资金结算凭据、被害人报告等证据,确定案件时候跨度为2023年初(chu)至(zhi)2025年,并将涉(she)案金额精准核(he)实、提拔至(zhi)500余(yu)万元。
最终,原告人黄某某作为诈骗团体(ti)的主要分(fen)子被判处有期徒刑十二年,并惩罚金。
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